监管机构对加密领域进行了多次打击。最近的一些涉及北海巨妖、比特币基地和帕克斯。这些案例与依从性、赌注和稳定铸币有关。

然而，分散金融(DeFi)的一个新案例成为了今天的头条新闻。广受欢迎的DeFi平台Forsage的创始人因经营一家庞氏骗局价值超过3. 4亿美元。

Forsage创始人被控庞氏骗局

据报道，在司法部(DOJ)指控Forsage的创始人Olena Oblamska、Vladimir Okhotnikov、Sergey Maslakov和Mikhail谢尔盖耶夫犯有多项欺诈、共谋和洗钱罪行。

俄勒冈地区的一个联邦大陪审团已经对Forsage进行了几个月的调查，并在最近的一次调查中披露了这一信息邮政.

指控称，该平台是一个“传销”，依靠招募新成员向早期投资者支付回报。报告还指出，Forsage的创始人使用虚假和误导性的陈述来吸引投资者参与该计划。

进一步的细节显示，被告虚假地将Forsage平台描述为一个投资者可以低风险获得巨额利润的法律环境。创始人还利用几个社交媒体平台及其网站来推广该计划，向投资者承诺平稳运营。

区块链分析声称，超过80%的Forsage投资者收到的乙醚少于他们的投资。除此之外，超过50%的投资者在投资后没有得到任何回报。

被告的策略和DeFi空间

根据法庭文件，被告在以太坊区块链平台的一个账户xGold smart contract中开发了一个秘密代码。这种代码从Forsage网络中欺诈性地收集投资者的资金，并将其转移到创始人控制的数字货币账户中。

这一举动违背了创始人与投资者签署的最初协议，该协议规定，100%的Forsage资金将毫无风险地流向项目成员。

然而，Forsage创始人尚未对指控做出回应，也不清楚他们是否有法律代表。根据该报告，如果罪名成立，他们可能面临最高20年的监禁。该案件预计将在未来几个月进行审判，其结果可能会对DeFi行业产生重大影响。

这个消息震惊了DeFi社区近年来增长迅速。像Forsage这样的分散金融平台允许用户在没有银行等中介的情况下交易加密货币。然而，DeFi领域缺乏监管引起了人们对以下问题的关注欺骗和投资者保护。

值得注意的是，联邦调查局刑事调查处的助理处长路易斯奎萨达，声明随着数字货币生态系统的发展，犯罪分子仍在不断设计新的方法来实施他们的计划。但他补充说，联邦调查局将继续致力于与国际和国内执法伙伴合作，以维护一个和平的加密生态系统。

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