为什么涉及虚拟币的大案子,都给整个监视居住?#非法经营罪

为什么涉及虚拟币的大案子,都给整个监视居住?#非法经营罪

刘磊律师是北京盈科(上海)律师事务所的高级合伙人,最近他处理了几起涉及虚拟币的案件,这些案件都是在去中心化交易所通过DEFI模式进行所谓的流动性挖矿。这些案件涉及到发币,但是公安机关并没有直接拘留项目方,而是让他们在宾馆里被监视居住了半年,然后再进行拘留。

很多人对此感到奇怪,这是为什么呢?这是因为DEFI模式在去中心化交易所进行质押流动性挖矿。这种模式在办案单位和办案机关看来过于复杂。

·他们需要收集整理犯罪证据,在链上追踪虚拟资产,进行资产审计,每个案件的调查工作都需要花费大半年甚至一年的时间。尤其是那些涉及大量人员的大案件,公安机关的拘留期限只有37天。在第30天的时候,公安机关需要形成初步的材料,提交给检察院进行审批。

·在这么短的时间内,公安机关很难完成对如此复杂案件的初审工作。一旦被逮捕,侦查期限不得超过两个月。如果案件非常复杂,无法在两个月内结束,可以向上级人民检察院申请延长一个月。因此,在如此短的时间内,公安机关很难彻底调查清楚如此复杂的案件。

因此,办案单位想出了一个方法:先进行监视居住,将案件的调查期限延长6个月,以便更充分地调查和了解案件。因此,在这种情况下,公安机关会先进行监视居住,以更长的时间来调查和了解案件。

此外,还有很多人想知道,在DEX模式下进行质押流动性挖矿,项目方可能会面临哪些罪名的指控?这要根据具体情况而定,一般涉及三个罪名:非法吸收公众存款、组织领导传销和非法经营罪。

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